“一案雙查”筑牢反洗錢(qián)防線

　　日前印發(fā)的《關(guān)于在辦理貪污賄賂犯罪案件中加強(qiáng)反洗錢(qián)協(xié)作配合的意見(jiàn)》提出，落實(shí)貪污賄賂犯罪與洗錢(qián)罪“一案雙查”機(jī)制，并就監(jiān)察機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)在辦理貪污賄賂犯罪中切實(shí)加強(qiáng)反洗錢(qián)協(xié)作配合工作提出明確要求。

　　貪污賄賂常與洗錢(qián)活動(dòng)交織滲透。受賄人通過(guò)“自洗錢(qián)”“他洗錢(qián)”，為黑錢(qián)披上合法外衣，給查案追贓造成極大難度。眼下，洗錢(qián)犯罪手法越來(lái)越隱蔽，犯罪團(tuán)伙組織也愈發(fā)復(fù)雜。因此，執(zhí)法層面要打破條塊分割，相關(guān)部門(mén)應(yīng)深化協(xié)作，在監(jiān)控、調(diào)查、取證等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)“一盤(pán)棋”治理。建立多部門(mén)參與、職責(zé)清晰、配合有力、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的打擊治理貪污賄賂犯罪領(lǐng)域洗錢(qián)犯罪協(xié)作機(jī)制，既有效調(diào)查上游貪污賄賂犯罪，又重視洗錢(qián)犯罪辦理。進(jìn)一步織密打擊治理洗錢(qián)犯罪的網(wǎng)絡(luò)，有利于堵塞貪污腐敗漏洞。

　　相關(guān)部門(mén)要形成工作合力，明確各自職責(zé)。監(jiān)察機(jī)關(guān)查明涉案財(cái)物的權(quán)屬、來(lái)源、去向、收益等情況；公安機(jī)關(guān)摧毀源頭性犯罪組織和職業(yè)化犯罪團(tuán)伙，阻斷非法資金流轉(zhuǎn)通道；檢察機(jī)關(guān)加強(qiáng)對(duì)洗錢(qián)刑事案件立案、偵查和審判活動(dòng)的監(jiān)督。在此基礎(chǔ)上，要強(qiáng)化協(xié)同作戰(zhàn)機(jī)制。例如，監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)在查辦案件中發(fā)現(xiàn)洗錢(qián)犯罪的，檢察機(jī)關(guān)可以按照有關(guān)規(guī)定提前介入，就證據(jù)收集、事實(shí)認(rèn)定、案件定性、法律適用等提出意見(jiàn)。對(duì)于重大、疑難、復(fù)雜、敏感案件，三部門(mén)可以聯(lián)合掛牌督辦。

　　此外，辦案過(guò)程中如果發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)等反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)存在隱患和漏洞，應(yīng)及時(shí)通報(bào)情況，并提出整改建議。金融機(jī)構(gòu)也應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)打擊洗錢(qián)活動(dòng)，做好調(diào)查取證，全力推動(dòng)案件查辦，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)治理和綜合治理。

　　在協(xié)作配合中，要進(jìn)一步完善案件會(huì)商、信息共享機(jī)制。一方面，加強(qiáng)貪賄犯罪和洗錢(qián)犯罪雙重?cái)?shù)據(jù)和情況的分析研判，建立健全業(yè)務(wù)信息、簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、重大案件、工作舉措等共享交換機(jī)制；另一方面，加強(qiáng)信息化、智能化建設(shè)，運(yùn)用大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)推進(jìn)跨部門(mén)協(xié)同辦案，實(shí)現(xiàn)案件的高效辦理、流轉(zhuǎn)。

　　反貪腐、反洗錢(qián)，事關(guān)國(guó)家安全、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民群眾切身利益。要久久為功、常抓不懈，有力斬?cái)嚯[藏的洗錢(qián)鏈條，筑牢反洗錢(qián)防線。 （本文來(lái)源：經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào) 作者：曾詩(shī)陽(yáng)）